США готові долучитися до створення в Україні Служби фінансових розслідувань

Державне агентство США з протидії фінансовим злочинам (FinCEN) готове надавати підтримку у створенні ефективного нового органу для боротьби з фінансовими злочинами в Україні – Служби фінансових розслідувань.
Про це повідомляє сайт Міністерства фінансів України за підсумками робочого візиту в США міністра фінансів України Олександра Данилюка, де той зустрівся з заступником директора Державного агентства США з протидії фінансовим злочинам Джамалом Ель-Хінді.
Джамал Ель-Хінді зазначив, що Агенство FinCEN задоволене співпрацею з Україною, зокрема з Державною службою фінансового моніторингу. Він також додав, що активно слідкуватиме за процесом створення в Україні Служби фінансових розслідувань.
Державне агентство США з протидії фінансовим злочинам (FinCEN) – це мережа у підпорядкуванні Міністерства фінансів США, метою якого є боротьба та запобігання злочинам, що здійснені з метою відмивання грошей. Орган займається аналізом наданих фінансовими установами даними щодо активів та діяльності підозрюваних осіб. FinCEN діє на національному та міжнародному рівнях, забезпечуючи взаємодію правоохоронних органів, регуляторів та фінансових установ для об’єднання зусиль у боротьбі з відмиванням грошей.

Читать польностью: https://24tv.ua/ssha_gotovi_doluchitisya...

Самые важные новости дня с facebook & twitter


Похожие новости

В Україні зросла кількість одержувачів субсидій 0 0 0
10 новорічних фільмів, які зроблять настрій казковим 0 0 0
Які медичні послуги можна буде отримати безоплатно у 2019 році 0 0 0
У Чехії на шахті стався вибух метану: є загиблі 0 0 0
Усика визнали найкращим боксером року за версією ESPN 0 0 0
Епіфаній подякував США за підтримку 0 0 0
Президент РФ Владимир Путин: Вопросом освобождения украинских моряков занимается только Виктор Медведчук 0 0 0
Митрополит Епіфаній зустрівся з послом США в Україні 0 0 0
Кримський «суд» відмовив надати перекладача українському моряку 0 0 0
Трамп заявив, що глава Пентагону йде на пенсію 0 0 0