США готові долучитися до створення в Україні Служби фінансових розслідувань

Державне агентство США з протидії фінансовим злочинам (FinCEN) готове надавати підтримку у створенні ефективного нового органу для боротьби з фінансовими злочинами в Україні – Служби фінансових розслідувань.
Про це повідомляє сайт Міністерства фінансів України за підсумками робочого візиту в США міністра фінансів України Олександра Данилюка, де той зустрівся з заступником директора Державного агентства США з протидії фінансовим злочинам Джамалом Ель-Хінді.
Джамал Ель-Хінді зазначив, що Агенство FinCEN задоволене співпрацею з Україною, зокрема з Державною службою фінансового моніторингу. Він також додав, що активно слідкуватиме за процесом створення в Україні Служби фінансових розслідувань.
Державне агентство США з протидії фінансовим злочинам (FinCEN) – це мережа у підпорядкуванні Міністерства фінансів США, метою якого є боротьба та запобігання злочинам, що здійснені з метою відмивання грошей. Орган займається аналізом наданих фінансовими установами даними щодо активів та діяльності підозрюваних осіб. FinCEN діє на національному та міжнародному рівнях, забезпечуючи взаємодію правоохоронних органів, регуляторів та фінансових установ для об’єднання зусиль у боротьбі з відмиванням грошей.

Читать польностью: https://24tv.ua/ssha_gotovi_doluchitisya...

Самые важные новости дня с facebook & twitter


Похожие новости

Архітектуру українського міста малюватимуть світові художники 0 0 0
Росія залишилася без єдиного авіаносця 0 0 0
В одной из областей Украины объявлено штормовое предупреждение 0 0 0
Президент: Ми, українці і держава Україна, не боїмося Росії 0 0 0
Українці завоювали низку нагород на Кубку світу з кікбоксингу 0 0 0
Россиян можно поздравить с тем, что мужское население РФ будет сокращаться не только в средней возрастной категории, но и в молодой 0 0 0
Патріарх РПЦ Кирило не зможе ветувати рішення щодо автокефалії для УПЦ, – Президент 0 0 0
На Луценка подали до суду через «соціальну» рекламу 0 0 0
«Рома» заключила контракт с бывшим спонсором «Барселоны» 0 0 0
Out Of Home Forum 0 0 0