США готові долучитися до створення в Україні Служби фінансових розслідувань

Державне агентство США з протидії фінансовим злочинам (FinCEN) готове надавати підтримку у створенні ефективного нового органу для боротьби з фінансовими злочинами в Україні – Служби фінансових розслідувань.
Про це повідомляє сайт Міністерства фінансів України за підсумками робочого візиту в США міністра фінансів України Олександра Данилюка, де той зустрівся з заступником директора Державного агентства США з протидії фінансовим злочинам Джамалом Ель-Хінді.
Джамал Ель-Хінді зазначив, що Агенство FinCEN задоволене співпрацею з Україною, зокрема з Державною службою фінансового моніторингу. Він також додав, що активно слідкуватиме за процесом створення в Україні Служби фінансових розслідувань.
Державне агентство США з протидії фінансовим злочинам (FinCEN) – це мережа у підпорядкуванні Міністерства фінансів США, метою якого є боротьба та запобігання злочинам, що здійснені з метою відмивання грошей. Орган займається аналізом наданих фінансовими установами даними щодо активів та діяльності підозрюваних осіб. FinCEN діє на національному та міжнародному рівнях, забезпечуючи взаємодію правоохоронних органів, регуляторів та фінансових установ для об’єднання зусиль у боротьбі з відмиванням грошей.

Читать польностью: https://24tv.ua/ssha_gotovi_doluchitisya...

Самые важные новости дня с facebook & twitter


Похожие новости

Чому несплата аліментів – це прояв економічного насильства над дитиною та як з цим боротися? 0 0 0
Російського військового Агеєва засудили в Україні до 10 років ув’язнення 0 0 0
МВФ зацікавлений, щоби Україна не рухнула і виконала зобов’язання – нардеп 0 0 0
Чиновників залишили без над-премій 0 0 0
Трамп готов признать гражданами США почти два миллиона мигрантов 0 0 0
Естонія закликає Україну виключити її зі списку офшорів 0 0 0
Рекордный обвал гривни: украинцам сказали, к чему готовиться 0 0 0
США виділять Україні рекордну суму на розмінування Донбассу 0 0 0
У поїзді "Інтерсіті" в Руслану кинули камінь 0 0 0
На Донеччині судитимуть трьох чоловіків, які готували теракт у Маріуполі 0 0 0